为络续鼓吹金融诚信建设，加强账户风险管控，提高反洗钱职责质效和风险防控才气开云体育(中国)官方网站，近期，农刊行获嘉县支行络续开展客户遵法走访、客户洗钱风险等第再行评定及线下反洗钱学问宣传职责。

一是把好客户不竭关。针对基本入款账户伏击信息变更的企业，客户司理按照轨制限定开展客户遵法走访，双东谈主上门齐集发洗钱贵府、录制视频，准确识别企业受益通盘东谈主、控股股东或骨子鸿沟东谈主等反洗钱信息，柜面东谈主员在完成新中枢系统及东谈主行系统变更后，实时在反洗钱系统发起客户风险再行评级央求。

二是织密风险监测网。关怀客户过甚相似计较步履、资金生意、社会舆情等情况，查询企业是否自严重违章名单中，实时查对相干证件到期及变更情况。同期对反洗钱系统残酷的客户身份识别、客户风险等第评定、协查等反洗钱信息，承办东谈主员实时查察、处理、治理相干问题，充分作念好客户身份信息的查漏补缺职责，确保客户的身份贵府竣工准确。

三是作念好学问宣道员。该行贯彻落实上司行反洗钱职责条件，营业网点大厅内轮回播放反洗钱宣传视频，营业网点外的电子屏幕上轮回播放反洗钱宣传标语，充分欺诈LED屏、宣传页等贵府，在营业景观开展反洗钱学问。宣传东谈主员欺诈学生潦倒学的时辰，针对学生家长、商铺过甚他东谈主员，开展反洗钱特质化宣传，主要欺诈反洗钱宣传小册子，阳春白雪地老师洗钱的危害着力，为公共进行学问普及，重心进步公众对反洗钱学问的明白水平，通过“场内宣传+场外老师”景观，营造细腻的“反洗钱宣传月”社会氛围。

反洗钱职责是一项络续性职责，该即将一以贯之疼爱反洗钱职责，深刻贯彻反洗钱职责精神，持好反洗钱各项培训宣传职责，提高公众对反洗钱职责的关怀度和参与度，为爱护金融安全和社会清醒孝敬力量。（王花婷）

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