（原标题：董事会薪酬与窥察委员会使命折服）开云体育

证券代码：920099 证券简称：瑞华时期 公告编号：2024-089

常州瑞华化工工程时期股份有限公司董事会薪酬与窥察委员会使命折服

本公司及董事会举座成员保证公告本色的果真、准确和好意思满，莫得失实纪录、误导性讲明约略紧要遗漏，并对其本色的果真性、准确性和好意思满性承担个别及连带法律牵累。

一、审议及表决情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于篡改公司董事会成心委员会轨制的议案》。

二、轨制的主要本色，分章节列示： 常州瑞华化工工程时期股份有限公司董事会薪酬与窥察委员会使命折服

第一章 总 则 第一条 为进一步缔造健全公司董事、司理过火他高档经管东说念主员的薪酬和窥察经管轨制，完善公司处分结构，凭证《中华东说念主民共和国公司法》、《常州瑞华化工工程时期股份有限公司国法》过火他关连要领，公司特设董事会薪酬与窥察委员会，并制定本使命折服。 第二条 薪酬与窥察委员会是董事会下设的成心使命机构，主要使命是拟定公司董事、司理过火他高档经管东说念主员的窥察尺度并进行窥察；肃肃制定、审查公司董事、司理过火他高档经管东说念主员薪酬战术与决议。 第三条 本使命折服所称董事是指在本公司领取薪酬的非寂寞董事；司理过火他高档经管东说念主员是指董事会聘任的总司理、董事会通知、财务总监及由总司理提请董事会认定的其他高档经管东说念主员。未在公司领取薪酬的董事不在本使命折服的窥察领域内。

第二章 东说念主员构成 第四条 薪酬与窥察委员会成员由三名董事构成，其中寂寞董事占大批。 第五条 薪酬与窥察委员会委员由董事长、二分之一以上的寂寞董事或举座董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与窥察委员会设召集东说念主别称，肃肃主合手委员会使命，召集东说念主由薪酬与窥察委员会在寂寞董事委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与窥察委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。时刻如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资历，并由委员会凭证上述第四条至第六条要领补足委员东说念主数。 第八条 薪酬与窥察委员会下设使命组当作平日行状机构，以公司董事会办公室（或其他照章承担该职能的部门，下同）当作牵头单元，肃肃平日使命伙同会通议组织使命，使命构成员无需是薪酬与窥察委员会委员。

第三章 职责与权限 第九条 薪酬与窥察委员会肃肃制定董事、高档经管东说念主员的窥察尺度并进行窥察，制定、审查董事、高档经管东说念主员的薪酬战术与决议，并就下列事项向董事会建议建议： （一）董事、高档经管东说念主员的薪酬； （二）制定约略变更股权激发策画、职工合手股策画，激发对象获授权力、诳骗权力条目建立； （三）董事、高档经管东说念主员在拟分拆所属子公司安排合手股策画； （四）法律、行政法例、中国证监会要领和公司国法要领的其他事项。 董事会对薪酬与窥察委员会的建议未禁受约略未十足禁受的，应当在董事会决议中纪录薪酬与窥察委员会的概念及未禁受的具体情理，并进行线路。 薪酬与窥察委员会的主要职责权限： （一）料到董事、司理过火他高档经管东说念主员窥察尺度，进行窥察并建议建议； （二）凭证董事、司理过火他高档经管东说念主员经管岗亭的主要领域、职责、进军性、并参考其他联系企业、联系岗亭的薪酬水平，制定薪酬策画或决议；薪酬策画或决议包括但不限于：绩效评价尺度、法子及主要评价体系、奖励和刑事牵累的主要决议和轨制； （三）审查公司董事、司理过火他高档经管东说念主员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评； （四）对公司薪酬轨制本质情况进行监督； （五）公司董事会授权其他事宜。 第十条 董事会有权否决挫伤举座鼓舞利益的薪酬策画或决议。 第十一条 薪酬与窥察委员会建议的公司董事的薪酬策画须报经董事会高兴后，提交鼓舞大会审议通事后方可实施；公司总司理过火他高档经管东说念主员薪酬分派决议须董事会批准。

第四章 使命法子 第十二条 薪酬与窥察使命组肃肃薪酬与窥察委员会决策的前期准备使命，提供公司以下关连方面的资料： （一）提供公司主要财务想法和筹备标的完成情况； （二）公司司理和其他高档经管东说念主员分派使命的领域及主要职责情况； （三）提供公司董事、司理过火他高档经管东说念主员事迹考评系统中触及想法的完成情况； （四）提供公司董事、司理过火他高档经管东说念主员公司业务立异智商和创利智商及筹备绩效情况； （五）提供按公司事迹拟订薪酬分派策画和分派方式的关连测算依据。 第十三条 薪酬与窥察委员会对公司董事、司理过火他高档经管东说念主员考评法子： （一）公司董事、司理过火他高档经管东说念主员向董事会作述职和自我评价； （二）董事会按绩效评价尺度和法子对公司董事、司理过火他高档经管东说念主员进行绩效评价； （三）凭证岗亭绩效评价效果及薪酬分派战术，建议公司董事、司理过火他高档经管东说念主员酬金数额和奖励方式报公司董事会。

第五章 议事国法 第十四条 薪酬与窥察委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，并于会议召开前七天见告举座委员，会议由召集东说念主提议召开并主合手，召集东说念主不行出席时可寄予别称委员主合手。 第十五条 薪酬与窥察委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每别称委员享有一票表决权，会议作念出的决议，必须经举座委员的过半数通过。 第十六条 薪酬与窥察委员会会议表决方式为举腕表决或投票表决。临时会议不错遴荐通信表决的方式召开。 第十七条 薪酬与窥察使命构成员不错列席薪酬与窥察委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事过火他高档经管东说念主员列席会议。 第十八条 如有必要薪酬与窥察委员会不错礼聘中介机构为其决策提供专科概念，用度由公司支付。 第十九条 薪酬与窥察委员会对董事个东说念主进行评价或规划其酬金时，该董事应该躲闪。 第二十条 薪酬与窥察委员会会议的召开法子、表决方式会通议见告的议案必须罢黜关连法律、法例、《公司国法》及本使命折服的要领。 第二十一条 薪酬与窥察委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会通知保存。 第二十二条 薪酬与窥察委员会会议通过的议案及表决效果应以书面样式报公司董事会。 第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项负有遮盖义务，不得私自线路关连信息。

第六章 附则 第二十四条 本折服未尽事宜，按照国度关连法律、法例、模范性文献、北交所业务国法和《公司国法》的要领本质；本折服若与国度关连法律、法例、模范性文献、北交所业务国法和《公司国法》有所不一致的，以国度关连法律、法例、模范性文献、北交所业务国法和《公司国法》的联系要领为准。 第二十五条 本使命折服由公司董事会决议通事后推行。 第二十六条 本使命折服讲解权归公司董事会。

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