（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见知）开云体育(中国)官方网站

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-059

福能东方装备科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见知

一、召开会议的基本情况 （一）鼓舞大会届次：2024年第三次临时鼓舞大会 （二）鼓舞大会的召集东谈主：公司董事会 （三）会议召开的正当、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时鼓舞大会，本次鼓舞大会会议召开适合关系法律、行政法例、部门规章、程序性文献、来去所业务功令和《公司轨则》等的程序。 （四）会议召开的日历、工夫： 1. 现场会议召开日历、工夫：2024年12月30日（星期一）15:00。 2. 网络投票日历、工夫： （1）通过深圳证券来去所来去系统进行网络投票的工夫为2024年12月30日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； （2）通过深圳证券来去所互联网投票系统投票的启动工夫为2024年12月30日（星期一）9:15～15:00。 （五）会议的召开样子：本次鼓舞大会选择现场表决与网络投票相络续的样子召开。吞并股份只可选择现场表决和网络投票中的一种表决样子，表决成果以第一次有用投票成果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。 （七）出席对象： 1. 在股权登记日抓有公司股份的普通股鼓舞或其代理东谈主。 2. 公司董事、监事和高等搞定东谈主员。 3. 公司遴聘的讼师。 （八）会议所在：东莞市万江街谈新村新河路51号12栋601室福能厅。

二、会议审议事项 （一）提案编码表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除集中投票议案除外的统共议案 | √ | | 1.00 | 《对于2025年过活常关联来去瞻望的议案》 | √ |

（二）裸露情况 上述议案也曾公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体施行详见公司于2024年12月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息裸露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2025年过活常关联来去瞻望的公告》（公告编号：2024-058）。

三、会议登记门径 （一）登记样子： 1. 法东谈主鼓舞抓商业派司复印件、鼓舞账户卡及复印件、授权交付书、出席东谈主身份证办理登记； 2. 个东谈主鼓舞抓身份证、鼓舞账户卡及复印件办理登记；他乡鼓舞不错在登记日终结前用传真或信函样子进行登记； 3. 以传真样子进行登记的鼓舞，必须在鼓舞大会召开当日会议召开前出示上述有用证件给责任主谈主员进行查对。 （二）登记工夫：2024年12月30日8:00-12:00。 （三）登记所在：东莞市万江街谈新村新河路51号12栋601室董事会办公室。 （四）受托东谈主在登记和表决时提交文献的条目： 1. 个东谈主鼓舞交付代理东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、鼓舞出具的书面授权交付书原件（附件2）。 2. 法定代表东谈主交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件、法东谈主鼓舞单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权交付书原件（附件2）。 3. 交付东谈主为法东谈主的，由其法定代表东谈主莽撞董事会、其他有瞎想机构决议授权的东谈主员行动代表出席公司的鼓舞大会。 4. 交付东谈主以其所代表的有表决权的股份数额哄骗表决权，每一股份享有一票表决权。 5. 授权交付书应当注明在交付东谈主不作具体带领的情况下，受托东谈主或代理东谈主是否不错按我方的真理表决。

四、投入网络投票的具体操作历程 鼓舞不错通过深圳证券来去所来去系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票（网络投票的具体操作历程见附件1）。

五、其他事项 （一）现场会议络续样子： 络续东谈主：刘韵诗、廖静雯 地址：东莞市万江街谈新村新河路51号12栋601室 邮政编码：523039 电话：0769-22282669 传真：0769-22282669 （二）会议为期半天，与会东谈主员食宿及交通费自理。

六、备查文献 第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024年12月13日开云体育(中国)官方网站